فاس: تفكيك شبكة إجرامــ.ـية متورطة في تزوير وإنشاء شركات وهمية

أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بتنسيق دقيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني،امس الإثنين 28 أبريل 2025، خمسة عشر شخصاً ينشطون ضمن شبكات إجــ.ـرامية متورطة في التزوير واستعماله لخلق شركات وهمية تُستغل في تنفيذ أنشطة مالية وتجارية مشبوهة.

و كشفت معطيات البحث أن المشتبه فيهم كانوا يشكلون شبكات مختلفة تنشط في إنشاء مقاولات وشركات صورية، يتم استعمالها لإصدار فواتير وبيعها لأطراف أخرى، بالإضافة إلى التورط في تنفيذ معاملات مالية مشبوهة واستصدار قروض بطرق تدليسية. وقد مكنت الأبحاث المنجزة من تحديد هوية المتورطين الرئيسيين وتوقيفهم إلى جانب عدد من الوسطاء والسماسرة الضالعين في هذه الأنشطة.

و أسفرت عمليات التفتيش المنفذة في إطار هذه القضية عن حجز وثائق متعددة مرتبطة بتأسيس الشركات الوهمية، إلى جانب عشرات الفواتير ودفاتر الشيكات والوثائق التجارية، ووثائق تعريفية بأسماء الغير، فضلا عن مجموعة كبيرة من الأختام والمعدات الإلكترونية التي تحمل آثاراً رقمية تُثبت استعمالها في هذه العمليات الإجــ.ـرامية.

و يخضع جميع الموقوفين حاليا لبحث قضائي بإشراف النيابة العامة المختصة، من أجل كشف كافة الامتدادات المحتملة لهذه الشبكات وتحديد باقي المساهمين في هذا النشاط الإجــ.ـرامي المعقد